券商中國
屈紅燕
2025-02-16 07:50
12月21日，“警民直通車浦東”發(fā)布公告，近期，上海市公安局浦東分局依法對金恪控股集團股份有限公司（下稱“金恪集團”）、艷陽（中國）度假連鎖集團有限公司（下稱“艷陽度假”）及其關(guān)聯(lián)企業(yè)以涉嫌非法集資犯罪立案偵查。
涉嫌非法集資
“警民直通車浦東”公告，警方已對多名犯罪嫌疑人采取刑事強制措施為全面查清案情、全力追贓挽損，警方要求投資人進行報案。
同時，公安機關(guān)還告誡本案非法集資行為人（包括“金恪集團”“艷陽度假”及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的高管、業(yè)務人員及其他為募集資金提供幫助的人員），自通告發(fā)布之日起，應立即前往上海市公安局浦東分局經(jīng)偵支隊全額退繳非法獲取的傭金、提成、返點等違法所得，或?qū)⑦`法所得依法退還至公安機關(guān)指定的涉案贓款退款賬戶退款時注明“退繳贓款人”（退繳贓款前需與承辦民警核對退繳贓款金額）。對于構(gòu)成非法集資罪且拒不退繳贓款的，公安機關(guān)將依法追究刑事責任。
目前，公安機關(guān)正全面搜集犯罪證據(jù)，全力推進案件偵辦、追贓挽損等各項工作，最大限度保護投資人合法權(quán)益。請廣大投資人積極配合警方調(diào)查取證，依法表達訴求，不參與各類非法聚集活動，通過法律途徑維護自身合法權(quán)益。
突然爆雷
“我們是家里老人買的，當時簽訂的是一類‘客房租賃’合同，已經(jīng)買了很多年。之前兌付一直很正常，今年8月后先是付息時間推遲，到了10月就徹底不能還本付息了。”有投資者家屬向券商中國記者表示。
另一投資者稱，自己是經(jīng)朋友介紹參與了艷陽組織的旅游活動，在艷陽推介下簽訂了“客房租賃”合同，繳納押金數(shù)十萬元，成為“會員”。此后又投資了該平臺的相關(guān)股權(quán)產(chǎn)品，合計投資金額近百萬。“會員有贈送的積分，可以在平臺相關(guān)酒店等消費，像我已經(jīng)退休了，平時主要就是跟著旅旅游、收收利息，身邊很多投資者也都這樣，沒想到突然就爆雷了。”該名投資者稱。
天眼查顯示，金恪集團成立于2014年6月，注冊資本32億元，法定代表人為任松，任松也是公司董事長、總經(jīng)理。公司現(xiàn)有股東為深圳金言恪行控股有限公司（下稱“金言恪行”）和王建峰，持股比例分別是99%和1%。穿透來看，金恪集團實際控制人為王建峰。除了以自然人身份直接持股，王建峰還通過深圳艷陽度假旅游投資發(fā)展有限公司和上海森貴投資合伙企業(yè)（有限合伙）控股金言恪行，從而實際控制71%的金恪集團股份。
值得注意的是，金恪艷陽及其股東、高管名下關(guān)聯(lián)公司數(shù)量驚人，關(guān)系錯綜復雜，且近幾年進行過大量變更注銷，并涉及眾多法律糾紛。去年9月，金言恪行及其法定代表人任松曾被采取限制消費措施。
10月21日，金恪集團旗下上海艷陽國際旅行社有限公司對外公告，稱因公司經(jīng)營出現(xiàn)問題，決定暫停開展所有業(yè)務。10月27日凌晨，金恪集團在官微發(fā)布《關(guān)于延期召開投資人大會的公告》，稱“由于集團公司運營情況、財務狀況等目前仍在梳理與統(tǒng)計過程中，兌付方案尚無法確定，故原定于2024年10月28日召開的投資人大會無法如期舉辦”。
由于金恪艷陽方面一直沒有明確說法，大量投資人選擇向公安機關(guān)報案，另有不少公司員工因工資拖欠向有關(guān)部門申請勞動仲裁。直至11月下旬，公安機關(guān)正式對金恪集團、艷陽度假及其關(guān)聯(lián)公司立案，案由為涉嫌非法吸收公眾存款。而在今日正式發(fā)布的警情公告中，案由已變?yōu)樯嫦臃欠Y，說明經(jīng)過調(diào)查，警方已對案件做出了新的定性。
